骗退税被秋后算账 七人因涉嫌"捞"$5700万被起诉
来源：倍可亲(backchina.com)
9月2日公布的补充起诉书指控一名爱达荷州男子、一名爱达荷州女子和五名非爱达荷州居民合谋实施电信诈骗、虚假申报和洗钱。据称，这些共谋者向美国国税局提交了虚假的纳税申报表和虚构的金融票据。
国家反欺诈执法部门助理司法部长科林·M·麦克唐纳表示。
“据称，这伙诈骗犯参与了一起涉案金额高达5700万美元的税务欺诈计划，提交了100多份虚假文件，最终从美国国税局骗取了超过800万美元的纳税人资金，”
“反欺诈部门将继续大力调查和起诉全国各地此类税务欺诈案件。绝不能让诈骗犯蒙骗美国人民。”
根据补充起诉书，2023年至2024年间，爱达荷州库纳的安德里亚·香农（Andrea Shannon）和肯特·香农夫妇（Kent Shannon）、伊利诺伊州芝加哥(专题)的莫妮卡·斯金格（Monika Skinger）、佛罗里达州圣露西港的谢丽塔·钱德勒（Sherita Chandler）、加利福尼亚州罗斯维尔（Roseville）的索尔·莫什卡诺娃（Saule Moshkanova）、佐治亚州苏瓦尼（Suwanee, Georgia）的蒂芙尼·尼科尔斯（Tiffany Nichols）以及加利福尼亚州曼特卡的斯泰西·赖斯（Stacey Rice），连同其他未被起诉的同谋，涉嫌合谋实施电信诈骗，通过向美国国税局提交虚假的个人和信托纳税申报表以及虚构的金融工具，相互协助骗取总额超过5700万美元的退税款。
据称，这些同谋从美国国税局获得了超过800万美元的退款。莫什卡诺娃、尼科尔斯和赖斯均被控一项电信诈骗共谋罪。
安德里亚·香农、肯特·香农、斯金格和钱德勒此前被控一项串谋实施电信诈骗罪。安德里亚·香农和肯特·香农还被控犯有多项电信诈骗罪、向美国政府提交虚假申报以及利用非法获得的退款购买豪车等个人财产进行洗钱活动。
如果罪名成立，这些共谋者将因共谋罪面临最高 20 年的监禁。安德里亚·香农和肯特·香农还将因每项电信诈骗罪面临最高 20 年的监禁，并因每项虚假申报罪面临最高 5 年的监禁。肯特·香农还将因洗钱罪面临最高 10 年的监禁。
美国国税局刑事调查部门正在调查此案。
国家反欺诈执法部门税务科的审判律师大卫·F·斯科兰和爱达荷州地区助理美国检察官布里特妮·坎贝尔正在负责此案的起诉工作。
4月7日，司法部宣布成立国家反欺诈执法司（简称“反欺诈司”）。反欺诈司的重点是调查和起诉那些对美国人民实施欺诈的人。司法部打击欺诈的工作旨在支持特朗普总统的“消除欺诈工作组”。该工作组是由副总统JD Vance领导的一项全政府范围的行动，旨在消除联邦福利项目中的欺诈、浪费和滥用行为。
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