廢五金交易的嘉虹金屬等多家公司，涉及洗錢百億，檢方查扣現金近5000萬元。（圖／台中地檢署提供） 字級設定：小中大特 
嘉虹金屬負責人陳昇柏，其配偶兼財務人員林釔如等37人涉犯《組織犯罪條例》、稅捐稽徵法、商業會計法、鉅額洗錢罪重大依法起訴。（圖／台中地檢署提供） 財政部北區國稅局日前透過「可疑帳戶預警中心」機制，發現從事廢五金交易的嘉虹金屬等多家公司，疑似涉及逃漏稅捐、鉅額洗錢，於是立刻通報台灣高檢署告發，再由台中地檢署指揮各單位，兵分73路追查，嘉虹金屬透過10多家公司金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票，初估洗錢100億元，詐領退稅、逃漏稅捐超過5億元，全案近日偵查終結，依《組織犯罪條例》、稅捐稽徵法、商業會計法、鉅額洗錢罪起訴主謀陳昇柏、配偶林釔如37人。
據起訴書指出，此案是首件國稅局利用「可疑帳戶預警中心」機制，發現嘉虹金屬等10多家公司涉案，台灣高檢署專責小組進行分析研判後告發，交由台中地檢署偵辦。
台中地檢署由主任檢察官陳信郎、檢察官黃鈺雯成立專案小組，指揮全台多個單位偵辦，發現嘉虹金屬不法集團透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票以規避洗錢防制通報及逃漏稅捐，初估洗錢100億元，詐領退稅、逃漏稅捐超過5億元。
檢方19、20日動員19名檢察官率4名重案支援中心檢察事務官、專案小組成員254人，持73張搜索票，針對35人、73處所執行搜索，除傳喚、拘提37名被告到案，聲請扣押裁定扣得3億6698萬元，查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等名車4部、犯罪工具等物，現場鈔票疊成山，令人咋舌。
經過漏夜偵訊，認嘉虹金屬負責人陳昇柏，其配偶兼財務人員林釔如等37人涉犯《組織犯罪條例》、稅捐稽徵法、商業會計法、鉅額洗錢罪重大依法起訴，其中陳昇柏、林釔如等7人有逃亡、勾串證之虞，向台中地院聲請羈押禁見，其他28人以1萬元至 200 萬元不等金額具保、1人限居、1人請回。
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