▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）
記者張君豪／台北報導
今年4月7日、7月8日，刑事局偵七大隊會同台北市警方，在台北、新北及高雄等地發動兩波搜索，破獲以吳男（29歲）以商購合法人頭公司帳戶，作為詐團、博弈集團地下洗錢水房的犯罪組織，警方2波行動查獲13人到案。刑事局調查，該集團涉嫌成立多家廣告、行銷及影音公司，以公司帳戶替博弈網站及詐騙集團層層轉移資金，吳嫌洗錢集團從2024年起經手博弈、詐騙集團洗錢金額高達新台幣36億元，主嫌和集團成員獲利逾千萬元新台幣！全案依詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《公司法》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
刑事局指出：這起以人頭公司帳戶充當博弈集團水房案件，肇因去年6月，北市一名退休富商因誤信假交友及投資詐騙，在半年期間陸續交給車手高達5千萬元新台幣，北市警方最後讓被害人邀約詐團車手面交現金時，逮捕涉案車手。
經北市警局及刑事局專案小組成員分析金流，發現詐團車手名下的帳戶有一筆看似來自合法公司的匯款，經檢警偵訊車手坦承是詐團發放薪水，警方自此鎖定吳男透過收購合法廣告公司帳戶做為詐團贓款進出的水房。
▲刑事局偵七大隊偵破透過合法公司帳戶對接博弈、詐團贓款洗錢的犯罪組織。（圖／記者張君豪翻攝、下同）
刑事局偵七大隊會同北市警局報請台北地檢署指揮，配合2026「打詐淨流專案」向上溯源，鎖定吳男等人涉嫌經營的水房組織。經調查吳男手下掌控台灣本地9間廣告、網路行銷、影音公司共20多個公司帳戶；這些公司都是合法公司登記程序，但多家資本額僅數十萬元的註冊公司，吳男利用公司帳戶轉帳額度較高、交易外觀較具商業合理性的特性，將詐團、博弈集團收受贓款、博弈資金拆分後，在不同公司帳戶間快速轉移，最後匯到東南亞境外及進行虛擬貨幣場外交易，企圖增加檢警追查金流難度。
吳男洗錢集團並統一掌控公司存摺、提款卡、網銀金鑰及公司大小章，以便隨時調度帳戶。警方兩波行動共查扣手機20支、公司大小章23顆、存摺60餘本、提款卡20餘張、隨身碟10個、網銀金鑰10張、筆電2台、帳冊及公司登記文件等證物。
吳男到案否認涉嫌洗錢，辯稱旗下公司帳戶都是進行合法商業交易，但警方分析金流，發現這些公司帳戶的匯入出資金相當快速，數百甚至上千萬的現金到帳，往往在數分鐘內就透過網銀轉出台灣，明顯符合詐團水房的洗錢特徵，警方行動拘提吳嫌及3名水房操盤手、以及9名人頭公司掛名負責人到案，部分負責人坦承以每月3-4萬元台幣價格，提供公司帳戶供吳嫌洗錢集團使用。
刑事局呼籲，切勿貪圖小利而出租、出借或販售個人金融帳戶及設立空殼公司，以免淪為詐欺與洗錢集團共犯。警方將持續秉持「斷絕金脈、全力打詐」之決心，嚴懲不法，以維護社會金融安全與民眾財產權益。
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