【天维网综合报道】 奥克兰一名46岁的特许会计师因替帮派Comancheros建立极其复杂的洗钱网络，洗白近780万纽币的毒资，被法院判处10年10个月监禁。随着其隐名令终止，该案细节也被曝光。
Khieng Chiv在2009年大学毕业时的照片。来源：Facebook
白领专业人士成帮派“幕后主导”
这名被法官称为帮派非法财务“总设计师”的会计师，名为Khieng Chiv。他出生于柬埔寨，现为新西兰公民，在警方的“水肺行动”（Operation Scuba）中被捕。
面对调查，Chiv坚称自己对客户的帮派背景毫不知情，辩称数百万现金流为合法工程款。然而，警方在他使用的加密通讯软件Signal中发现了大量证据。
Chiv在Signal使用的用户名为“龙王”（Dragon King）。消息显示，Chiv不仅为帮派代设虚假建筑公司、利用“现金发薪”隐匿资金轨迹，甚至通过海外空壳公司以及加密货币、迪拜账户转移毒资，还协助帮派向墨西哥支付500万纽币的购毒款。
除了洗钱外，Chiv还通过伪造税务申报表虚报年收入超70万纽币，帮助帮派成员欺诈性地向银行贷款280万纽币。
在一段对话记录中，警方发现了这样一段对话。这段对话的背景是当澳洲警方成功渗透进一个洗钱团伙后，帮派高级成员Lihai Vimahi要求Chiv给出保证。
Lihai Vimahi（帮派高级成员）：“兄弟，我相信你。但我需要知道，和你共事的人不是‘猪’（指警察）吧？”
Chiv回复道：“没错，兄弟，百分之百。他们是自己人，不是外人。他们不是‘猪’，是我们在香港的自己人……资金绕过了银行系统，现金直接用于支付建筑工人的工资……不留痕迹。”
Vimahi发来的信息还提到需要向墨西哥汇款500万纽币支付毒资，而Chiv表示手头有300万“正放在迪拜”。
赃款用来购买380万豪宅与餐饮生意
调查显示，帮派将洗钱所得资金用于购置资产，包括在Half Moon Bay为Comancheros全国头目Pasilika Naufahu购置了一栋价值380万纽币的海景豪宅（注册在帮派成员名下，实由Naufahu家族居住）；购买了价值180万纽币的加密货币；花费180万纽币收购了Ōrewa一家酒吧和相邻的咖啡馆（现已倒闭清算并欠下巨额税款与工资）。
随着警方行动的深入，帮派头目Naufahu已被追加判处8年监禁；高级成员Lihai Vimahi也被判处12年监禁；而负责伪造文件及洗钱的Chiv则被判定包括会计造假、欺诈、参与有组织犯罪集团及20项洗钱罪在内的多项罪名成立。
法官严惩“专业协助者”：危害更甚
奥克兰地方法院法官Debra Bell在今年7月宣判时指出，Chiv这种“专业协助者”为犯罪集团提供了他们最缺乏的东西——看似合法的身份、金融系统通道以及公司结构，是推动商业毒品犯罪的关键。
法官强调，相比以往的类似洗钱案件，Chiv的犯罪手段极其复杂且蓄意程度极高，属于新西兰“最严重的洗钱案之一”，必须予以重判以警示他人。
评论 (0)