美政府又盯上币安 这次涉6100万美元伊朗黑市收入

美政府又盯上币安 这次涉6100万美元伊朗黑市收入

来源：倍可亲(backchina.com) 专题：美国动手了！伊朗撑得住吗？

　　据彭博社9月14日消息，美国司法部正在寻求没收6100万美元，称这些钱来自伊朗(专题)“黑市石油销售”，并通过加密货币交易所币安进行洗钱。

　　在当地时间14日提交的一份民事没收诉讼中，纽约(专题)曼哈顿联邦检察官指控称，伊朗利用加密货币交易网络洗钱超过15亿美元的“非法石油收入”。

　　“今天，我们查获并寻求没收伊朗政府超过6100万美元的资金，”一名检察官在一份声明中声称，否则，这些资金将被用于支持针对美国及其盟友的“敌对军事行动和恐怖袭击”。

　　不过，币安尚未被指控有任何不当行为。该公司代表暂未对此事发表评论。

　　赵长鹏于2017年创立币安，该交易所后来发展为全球规模最大的加密货币交易所。2023年6月，美国证券交易委员会针对币安及赵长鹏提出13项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。

　　去年4月，赵长鹏被美国西雅图联邦法院判处四个月监禁，但明显短于检察官所要求的三年徒刑。

　　去年10月23日，白宫宣布，特朗普已赦免赵长鹏。

　　彭博社当时报道称，此举是特朗普近期向加密货币企业家授予的又一项宽恕令，既凸显出特朗普政府将自身定位为“加密货币之友”的立场，也暴露了特朗普家族从中获利的事实。币安曾协助特朗普家族旗下一家企业推出稳定币，该业务每年或可为其带来数千万美元收益。

　　但仅在赵长鹏被赦免的一个月后，去年11月，赵长鹏又被指控在2023年10月7日哈马斯袭击以色列后，为哈马斯促成了数百万美元的加密货币交易。

　　币安则在一份声明中回应表示，无法对正在进行的诉讼发表评论，但强调其完全遵守“国际公认的制裁法律，与其他金融机构一致”。声明称：“作为背景，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCen）和外国资产控制办公室（OFAC）的负责人已确认，哈马斯恐怖分子并未广泛使用加密货币。”

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