OCCRP报道柬埔寨银行业监管问题，图为报道页面及iBank银行大楼。（图：OCCRP）（金边讯）国际调查新闻机构“有组织犯罪与腐败报道项目”（OCCRP）今日（10月23日）发表调查报道，关注柬埔寨两家仍持有有效经营牌照的银行，指出两家银行与受到美国制裁或在泰国面临调查的商人存在股权或管理关系，并引述国际货币基金组织（IMF）对柬埔寨银行业监管的关注。
报道涉及Anco Specialized银行及iBank（Cambodia）银行。根据OCCRP查阅的资料，两家银行目前仍在柬埔寨持牌经营。
报道未提供证据证明上述两家银行直接参与网络诈骗或洗钱活动，也未显示柬埔寨监管机构已因相关指控对两家银行采取处罚措施。
OCCRP报道指出，柬埔寨商人符国安（Kok An）的商业业务涉及赌场、度假村及银行业。
美国财政部今年4月23日对符国安实施制裁，指控其名下部分物业被用作网络诈骗中心，涉及针对美国公民的诈骗活动。
根据Anco Specialized银行2021年年度报告，符国安当时持有该银行70%的股份。
不过，OCCRP表示，记者未能取得更新的股权资料，因此无法确认符国安目前的持股情况。
报道指出，根据柬埔寨国家银行的官方记录，Anco Specialized银行目前仍持有有效经营牌照。
对于美国方面的指控，符国安今年4月29日接受《柬中时报》采访时予以否认，并表示对受到制裁感到“非常惊讶和不解”。
OCCRP同时关注另一家柬埔寨银行iBank（Cambodia）。该银行原名B.I.C（Cambodia）银行，于2025年更名为iBank。
报道指出，柬埔寨商人任力（Yim Leak）于2020年收购该银行。根据柬埔寨商业登记资料，任力目前仍担任iBank董事长。
任力是柬埔寨前副总理任财利之子，其妻子为泰国籍商人。两人曾长期在泰国从事商业经营活动。
OCCRP报道称，任力在泰国面临洗钱相关调查。
泰国反洗钱办公室今年早些时候在调查过程中，冻结了与任力及另一名关联人士有关的约5.9亿美元资产。
此外，泰国证券交易委员会分别于今年6月和8月提出刑事控告，指任力未在规定期限内披露股份收购及出售交易。
上述资产冻结及刑事控告属于泰国有关部门采取的法律行动，并不代表相关指控已经法院认定。
报道还指出，英国财政部此前将B.I.C银行列为一家受到英国制裁的柬埔寨公司的子公司。该公司因涉嫌参与网络诈骗及人口贩运而受到制裁。
对此，任力聘请的美国律师事务所Seiden Law发表声明，否认有关指控，称任力及其家人因商业关联受到不公正指责，并强调任力从未在任何国家被判犯有刑事罪行，也未受到制裁。
OCCRP报道还引述国际货币基金组织上个月公布的柬埔寨经济评估报告，指出持续存在的网络诈骗活动可能对柬埔寨经济增长构成风险。
IMF呼吁柬埔寨有关监管机构尽快查明银行与犯罪活动之间可能存在的联系，并采取相应措施，同时完善金融机构牌照审批及监管制度。
OCCRP指出，自去年以来，柬埔寨国家银行已先后关闭六家金融机构，其中五家曾受到美国制裁。
今年8月，柬埔寨国家银行撤销CCU商业银行（CCU Commercial Bank）、恒丰银行（Heng Feng Bank）及HH银行的经营牌照，并下令清算。上述三家银行此前均因涉嫌与网络诈骗活动存在关联而受到美国制裁。
此外，柬埔寨国家银行今年还撤销胖大银行（Panda Bank）的经营牌照。另外，被关闭的太子银行（Prince Bank）及汇旺支付（Huione Pay）也受到美国制裁。美方指控太子银行涉嫌清洗网络诈骗所得资金，汇旺支付所属的汇旺集团则涉嫌清洗虚拟货币投资诈骗所得资金。
对于Anco Specialized银行及iBank（Cambodia）银行，OCCRP表示，柬埔寨国家银行未回应其提出的有关两家银行及相关商人金融业务的问题。
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